JEDNACÍ ŘÁD

CAFIN

(České asociace pro finanční řízení)

Česká asociace pro finanční řízení, se sídlem Praha 4, Vladimírova 233/12, PSČ 140 00, upravuje způsob svolávání, jednání a rozhodování orgánů asociace tímto jednacím řádem. Jednací řád vydává řídící výbor asociace ve smyslu článku 9 odst. 9 stanov asociace.

Orgány asociace jsou:

  • Sněm členů
  • Dozorčí rada
  • Odborná rada
  • Řídící výbor
  • Komise a expertní pracovní skupiny

Článek 1

Svolání, jednání a rozhodování sněmu členů

  1. Sněm členů svolává řídící výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, a to vždy nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku. Sněm členů musí být rovněž svolán, požádá-li o to písemně alespoň jedna čtvrtina členů asociace, dozorčí rada nebo odborná rada. Sněm členů musí být v těchto případech svolán tak, aby se konal nejpozději do 40 dnů ode dne doručení písemné žádosti řídícímu výboru. Pokud řídící výbor v uvedených lhůtách sněm členů řádně nesvolá, je dozorčí rada nebo odborná rada oprávněna svolat sněm členů sama.
  2. Svolání sněmu členů musí být každému členovi asociace oznámeno písemnou pozvánkou, a to nejméně 10 dnů před jeho konáním. Pozvánka musí obsahovat alespoň tyto základní údaje:
  • místo, datum a čas konání sněmu členů
  • pořad jednání

Doplnění pořadu jednání sněmu v době jeho konání je možné pouze tehdy, souhlasí-li s doplněním všichni přítomní členové sněmu.

Pozvánka na sněm členů se v uvedené lhůtě doručuje každému členovi asociace na adresu jeho sídla uvedenou v členské evidenci, popřípadě v elektronické verzi na uvedenou elektronickou adresu člena.

  1. Každý člen je oprávněn účastnit se sněmu členů, hlasovat na něm, má právo vznášet dotazy a požadavky na vysvětlení záležitostí týkajících se asociace a uplatňovat své návrhy. Členové asociace – právnické osoby jsou na sněmu členů zastupováni osobami oprávněnými jednat jejich jménem v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, popřípadě osobami pověřenými k tomu písemnou plnou mocí udělenou statutárním orgánem člena asociace.
  2. Sněm členů je způsobilý usnášení, je-li přítomna, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, alespoň jedna čtvrtina všech členů asociace. Není-li sněm členů schopen se usnášet, svolá řídící výbor náhradní sněm členů tak, aby se konal do 30 dnů ode dne, kdy se měl konat sněm členů původně svolaný. Náhradní sněm členů musí mít nezměněný pořad jednání a je schopen se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
  3. Sněm členů řídí a předsedá mu pověřený člen řídícího výboru. Na sněmu členů se hlasuje nejprve o návrzích řídícího výboru. V případě, že návrh řídícího výboru nebyl přijat, hlasuje se o dalších návrzích v takovém pořadí, v jakém byly předloženy. Každý člen má jeden hlas. Pro platnost usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak.
  4. O průběhu sněmu členů se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
  • název a sídlo asociace
  • datum a místo konání sněmu členů
  • popis projednávání jednotlivých bodů programu sněmu členů
  • přijatá usnesení
  • výsledky hlasování

Přílohy zápisu tvoří seznam účastníků sněmu členů a pozvánka na ni. Řídící výbor zabezpečuje vyhotovení zápisu nejpozději do 30 dnů ode dne konání sněmu. Zápis podepisuje předsedající sněmu členů.

Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

Zápisy o průběhu sněmu členů, včetně příloh, se uchovávají v archivu asociace po celou dobu jejího trvání.

Článek 2

Dozorčí rada

  1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem asociace, dohlíží na výkon působnosti řídícího výboru a odborné rady.
  2. Dozorčí rada má tři členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a popřípadě odvoláváni sněmem členů.
  3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

Článek 3

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

  1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to odborná  rada nebo řídící výbor asociace.
  2. Zasedání dozorčí rady svolává a řídí její předseda, popřípadě pověřený člen.
  3. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
  4. Dozorčí rady musí schválit zejména:
     - volba a odvolání členů řídícího výboru
     - účast asociace v jiných společnostech
    - spojování asociace s jiným sdružením
    - schválení  finančního rozpočtu na následující časové období a plánu činnosti asociace
    - schválení změny stanov a jednacího řádu

- schválení podmínek členství a výše členských příspěvků

  1. K přijetí usnesení dozorčí rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů dozorčí rady. Při volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
  2. O průběhu zasedání a přijatých usneseních se pořizuje zápis.

Článek 4

Odborná rada

  1. Odborná rada je strategickým poradním orgánem asociace. 
  2. Odborná rada má nejméně tři členy. Členové odborné rady jsou voleni a popřípadě odvoláváni dozorčí radou, které jsou ze své činnosti odpovědni.
  3. Odborná rada volí ze svého středu předsedu.

Článek 5

Zasedání a rozhodování odborné rady

  1. Odborná rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Předseda je povinen svolat zasedání odborné rady vždy, požádá-li o to dozorčí rada nebo řídící výbor.
  2. Zasedání odborné rady svolává a řídí její předseda, popřípadě pověřený člen.
  3. Odborná rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
  4. K přijetí usnesení odborné rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů rady. Při volbě a odvolávání předsedy odborné rady dotčená osoba nehlasuje.
  5. O průběhu zasedání a přijatých usneseních se pořizuje zápis.

Článek 6

Řídící výbor

  1. Řídící výbor je statutárním orgánem asociace. Řídící výbor jedná jménem asociace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami nebo rozhodnutím sněmu členů vyhrazeny jinému orgánu.
  2. Řídící výbor má nejméně tři členy. Členové řídícího výboru jsou voleni a popřípadě odvoláváni dozorčí radou asociace, které jsou ze své činnosti odpovědni.
  3. Řídící výbor volí ze svého středu předsedu.

Článek 7

Zasedání a rozhodování řídícího výboru

  1. Řídící výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Předseda je povinen svolat zasedání řídícího výboru vždy, požádá-li o to dozorčí nebo odborná rada.
  2. Zasedání řídícího výboru svolává a řídí jeho předseda, popřípadě pověřený člen.
  3. Řídící výbor je způsobilý se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
  4. Řídící výbor má za úkol zejména:
  • provádění a kontrola plnění usnesení sněmu členů
  • vypracování výroční zprávy o činnosti a hospodaření asociace a předložení zprávy spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání dozorčí radě a sněmu členů
  • zajištění vedení účetnictví asociace
  • vypracování plánu činnosti asociace
  • navrhování finančního rozpočtu na následující časové období
  • plánování, organizace a realizace akcí asociace,
  • ustavování a rušení stálých pracovních skupin či komisí
  • rozhodování o výši a způsobu placení členských příspěvků
  • nominace členů odborné rady dozorčí radě asociace

 

  1. K přijetí usnesení řídícího výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů řídícího výboru. Při volbě a odvolávání předsedy řídícího výboru dotčená osoba nehlasuje.
  2. O průběhu zasedání a přijatých usneseních se pořizuje zápis.

Článek 8

Písemné hlasování

  1. Sněm členů, dozorčí rada, odborná rada a řídící výbor asociace mohou v případě nezbytné potřeby jednat a hlasovat pro svá usnesení též písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. O takto přijatých usneseních se rovněž pořizuje zápis.

 

V Praze dne …………..

předseda řídícího výboru ………………………….

CAFIN © 2010-2011